AGGIORNAMENTO #2
Operazione Broke, le intercettazioni della “cricca”. “Si sono ammuccati i soldi e cercano sempre soldi”
Le cimici della Guardia di Finanza di Roberto Manna hanno svelato un sistema di mediazione finanziaria in grado di avviare le pratiche per prestiti da 300milioni di euro. Un’operazione che ha portato all’arresto di 7 persone in tutt’Italia, accusate di far parte di un’organizzazione criminale che si occupava di “Abusiva mediazione creditizia”.
L’inchiesta, condotta dai Pm Alessandro Sorrentino e Alessia Natale, si basa su accurate verifiche documentali e sull’analisi delle intercettazioni effettuate dalla polizia Tributaria.
Domenico Marcuccio, imprenditore operante nel settore dei servizi alle imprese, era molto chiaro con i clienti: “ Se voi avete qualcosa di serio….eventualmente ve li faccio impostare io ….. da qualche tecnico privatamente della stessa banca, qualche alto Dirigente….la pratica, vi faccio impostare la pratica in modo tale che lui stesso se la guarda e se la firma… “.
Parlando di mediazioni creditizie con Davide Zuppelli, perito informatico, Marcuccio assicurava: “Sono otto mesi che questi hanno dato soldi e sempre domandano come è finita……Loro si sono ammuccati i soldi e cercano sempre soldi… Perché non concludono qualche cosa?, così mettono input per fare altri soldi….perché ha altre due pratiche cosi grosse come questa… una di trentacinque milioni e un’altra di ventotto”. E ancora: “Noi prendiamo il quattro per cento su qualsiasi operazione, ti dico il quattro perché gli ultimi periodi, purtroppo, ma noi dal 2007 ad oggi noi abbiamo sempre lavorato col cinque”.
L’inchiesta della magistratura sfiora i piani alti della finanza italiana. Marcuccio viene intercettato con Giampiero Meschino, funzionario di Mps Capital Service Spa.
“Portano denaro, cerca di capirmi -esordisce Marcuccio- nel momento in cui ci incontriamo con te, con qualcun altro eccetera … devo portare cose buone e nello stesso tempo lasciarvi sorridere…. cerca di capirmi … quando si concretizza qualcosa, poi si lasciano ricordi da far sorridere … sposa questa operazione che quando arrivo io -conclude Marcuccio- ti metto nelle condizioni di stare più sereno … capito mi hai?”.
—
AGGIORNAMENTO
Azzerata la cricca della mediazione finanziaria. 7 arresti, indagato ex eurodeputato Pdl
Sette arresti, profitti illeciti per 4milioni e mezzo di euro e una vera e propria organizzazione che si occupava di “abusiva mediazione creditizia” azzerata. L’operazione “Broke abuse” della Guardia di Finanza guidata da Roberto Manna, punta dritto ai piani alti della finanza italiana e all’asse nato tra falsi broker finanziari catanesi che facevano da intermediari per ottenere finanziamenti dalla banca Mps Capital Service e Monte dei Paschi di Siena. Catania era punto di riferimento a livello nazionale per lo smistamento di pratiche di richiesta di finanziamenti, dietro anticipazione di commissioni milionarie. Gli arrestati sono: Domenico Marcuccio, consulente aziendale, Davide Zuppelli, perito informatico, Giuseppe Quattrocchi, commercialista, Placido Bruno, impiegato di banca, Angelo Porto, libero professionista, Giampiero Meschino, funzionario di Mps Capital Service Spa e Andrea Conti, pensionato.
Di rilievo la presenza, tra gli indagati, di Paolo Bartoluzzi, europarlamentare del PdL dal 2009 al 2014. Bartoluzzi è indagato a piede libero “per l’influenza esercitata -scrivono gli investigatori- sui dirigenti di alcune banche” insieme a Giampiero Meschino, funzionario della Mps Capital Service Spa, per l’opera di preventivo esame e “aggiustamento” delle pratiche da trattare. “Il ruolo rivestito da Bartolozzi -spiega la Guardia di Finanza- nel sodalizio criminale, emerge dal tenore di diverse conversazioni”. Agli atti ci sono i dialoghi tra Domenico Marcuccio, consulente aziendale arrestato e Andrea Fiorentino, secondo gli inquirenti “intermediario di Bartolozzi e destinatario di diverse somme di denaro, tramite ricariche postepay, sempre dirette a Bartolozzi”.
Le indagini hanno tratto origine da due “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia sul conto di Domenico Marcuccio, imprenditore operante nel settore dei servizi alle imprese, relative al versamento di numerosi assegni bancari, per oltre 3 milioni di euro, emessi da società aventi sede in diverse regioni italiane (Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) e contestuale prelievo, in contanti, di parte di dette somme. Le investigazioni del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania – condotte anche attraverso l’ausilio di intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e acquisizioni documentali -hanno consentito di appurare l’esistenza di un’organizzazione, con base in Sicilia e Toscana che, approfittando dello stato di forte difficoltà economica di alcune aziende che non riuscivano più ad accedere al credito bancario, prometteva loro di ottenere i finanziamenti necessari, anche in difetto delle previste garanzie patrimoniali.
L’attività, svolta in modo abusivo in quanto non autorizzata dalla Banca d’Italia (Ente che gestisce l’albo dei “mediatori creditizi”), è stata promossa e organizzata dal Marcuccio, unitamente agli altri indagati, ognuno dei quali aveva uno specifico ruolo operativo, per il quale percepiva parte dei proventi delittuosi. In particolare, Domenico Marcuccio – avvalendosi dei propri collaboratori catanesi Davide Quattrocchi, Placido Bruno e Angelo Salvatore Porto – si occupava di individuare imprese che necessitavano di finanziamenti bancari alle quali proporre la possibilità, previo pagamento di commissioni, di accedere al credito da parte degli Istituti“Monte dei Paschi di Siena” e “MPS Capital Services” (entrambi facenti parte del medesimo gruppo bancario).
Il braccio destro del Marcuccio, Davide Zuppelli, aveva il compito di prendere contatti con gli imprenditori in difficoltà economica e proporre loro le condizioni della consulenza offerta, finalizzata a “favorire” il buon esito della pratica di finanziamento. Tali condizioni consistevano, in buona sostanza, nel pagamento immediato di un anticipo pari al 50% della provvigione, determinata in misura variabile tra il 4 e il 6% del finanziamento richiesto alla banca.
L’imprenditore che accettava poteva incontrare il Marcuccio. Gli incontri avvenivano sia presso una sala riservata dell’Hotel Sheraton di Firenze sia presso le sedi di Firenze e Siena dei due Istituti di credito. In tali circostanze, il principale indagato – presentandosicome funzionario della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, competente adeliberare l’erogazione del finanziamento – sottoponeva ai clienti un contratto di consulenza e chiedeva il pagamento della prima tranche del compenso pattuito.
La città di Firenze costituiva per i sodali un importante snodo, sia in quanto sede della Mps Capital Service, sia perché base degli altri indagati, la cui attività era essenziale per il buon esito degli affari illeciti.
—
Sette arrestati per mediazione abusiva tra Catania e Firenze: l’operazione denominata “Broker abuse 2014″ è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dal gruppo per i “reati contro la criminalità economica” della locale Procura della Repubblica. Le accuse a vario titolo sono, di associazione per delinquere finalizzata all’abusiva mediazione creditizia, attività per la quale hanno percepito, sotto forma di provvigioni, illeciti profitti per oltre 4,2 milioni di euro.
Gli arrestati sono: Domenico Marcuccio, nato a Giarre il 29 novembre 1948, consulente aziendale; Davide Zuppelli, nato a Catania il 19 ottobre 1974, perito informatico, incensurato; Giuseppe Quattrocchi, nato a Catania l’8 febbraio 1950, commercialista, incensurato; Placido Bruno, nato ad Adrano (CT) il 10 ottobre 1951, impiegato di banca, incensurato; Angelo Salvatore Porto, nato a Catania il 21 giugno 1963, libero professionista, incensurato; Giampiero Meschino, nato a Firenze il 18 aprile 1956, all’epoca dei fatti funzionario di banca, incensurato; Andrea Conti, nato a Dicomano (FI) il 3 aprile 1947, pensionato, incensurato.
Dell’organizzazione è risultato far parte anche l’ex eurodeputato fiorentino Paolo Bartolozzi,anch’egli indagato per i medesimi reati, nei cui confronti si è proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Le indagini hanno tratto origine da due “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia sul conto di Domenico Marcuccio, imprenditore operante nel settore dei servizi alle imprese, relative al versamento di numerosi assegni bancari, per oltre 3 milioni di euro, emessi da società aventi sede in diverse regioni italiane (Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) e contestuale prelievo, in contanti, di parte di dette somme.
Le investigazioni del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania hanno consentito di appurare l’esistenza di un’organizzazione, con base in Sicilia e Toscana che, approfittando dello stato di forte difficoltà economica di alcune aziende che non riuscivano più ad accedere al credito bancario, prometteva loro di ottenere i finanziamenti necessari, anche in difetto delle previste garanzie patrimoniali.
L’attività, svolta in modo abusivo in quanto non autorizzata dalla Banca d’Italia (Ente che gestisce l’albo dei “mediatori creditizi”), è stata promossa e organizzata da Marcuccio insieme agli altri indagati, ognuno dei quali aveva uno specifico ruolo operativo, per il quale percepiva parte dei proventi delittuosi.
In particolare, Domenico Marcuccio – avvalendosi dei propri collaboratori catanesi Davide Quattrocchi, Placido Bruno e Angelo Salvatore Porto – si occupava di individuare imprese che necessitavano di finanziamenti bancari alle quali proporre la possibilità, previo pagamento di commissioni, di accedere al credito da parte degli Istituti “Monte dei Paschi di Siena” e “MPS Capital Services” (entrambi facenti parte del medesimo gruppo bancario).
Il braccio destro di Marcuccio, Davide Zuppelli, aveva il compito di prendere contatti con gli imprenditori in difficoltà economica e proporre loro le condizioni della consulenza offerta, finalizzata a “favorire” il buon esito della pratica di finanziamento. Tali condizioni consistevano, in buona sostanza, nel pagamento immediato di un anticipo pari al 50% della provvigione, determinata in misura variabile tra il 4 e il 6% del finanziamento richiesto alla banca.
L’imprenditore che accettava poteva incontrare il Marcuccio. Gli incontri avvenivano sia presso una sala riservata dell’Hotel Sheraton di Firenze sia presso le sedi di Firenze e Siena dei due Istituti di credito. In tali circostanze, il principale indagato – presentandosi come funzionario della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, competente a deliberare l’erogazione del finanziamento – sottoponeva ai clienti un contratto di consulenza e chiedeva il pagamento della prima tranche del compenso pattuito.
La città di Firenze costituiva per i sodali un importante snodo, sia in quanto sede della Mps Capital Service, sia perché base degli altri indagati, la cui attività era essenziale per il buon esito degli affari illeciti.
Tra gli indagati anche l’ex europarlamentare Paolo Bartolozzi (eletto nelle liste PDL nella legislatura 2009-2014), per l’influenza esercitata sui dirigenti della banca, e Giampiero Meschino, funzionario della MPS Capital Service S.p.a., per l’opera di preventivo esame e “aggiustamento” delle pratiche da trattare.
È stato anche accertato che, in talune occasioni, il Meschino ha suggerito a potenziali clienti che si erano presentati in banca di rivolgersi al Marcuccio in ragione delle sue importanti “conoscenze” all’interno dell’Istituto di credito.
Il ruolo rivestito dal Bartolozzi nel sodalizio criminale emerge dal tenore di diverse conversazioni intercettate tra il Marcuccio e l’ultimo sodale, anch’egli fiorentino, Andrea Conti, che dell’uomo politico è risultato essere l’intermediario nonché il destinatario di diverse somme di denaro, tramite ricariche postepay, sempre comunque dirette al Bartolozzi.
Più in dettaglio, nel periodo oggetto d’indagine (2009-2012) risultano accreditati sul conto corrente intestato a Marcuccio complessivi 4,2 milioni di euro corrisposti da varie società clienti dislocate su tutto il territorio nazionale. Parte delle somme incassate da Marcuccio sui propri conti correnti erano successivamente distribuite ai vari associati in ragione del ruolo concretamente svolto in relazione alla singola “pratica”, perlopiù in contanti (risultano, infatti, effettuati prelevamenti per oltre 300.000 euro) e/o versate su conti intestati a soggetti terzi, così da celare la reale natura del pagamento.
Con specifico riferimento alla posizione delle società che si sono avvalse dell’opera dell’organizzazione, molte delle stesse risultano oggi in fallimento o in liquidazione. Le somme complessivamente richieste quali finanziamenti, per il tramite del sodalizio criminale, ammontano a oltre 300 milioni di euro.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti di Domenico Marcuccio non si sono limitati alle vicende oggetto di indagine, ma sono stati rivolti anche alla sua posizione fiscale. Nei confronti della sua ditta individuale, infatti, nel 2013 è stata contestata un’evasione fiscale di oltre 6 milioni di euro, realizzata anche mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro. Nella circostanza, è stato eseguito un decreto di sequestro, emesso dall’Autorità Giudiziaria etnea, di beni e attività finanziarie per circa 1,6 milioni di euro.
